Первоначально человечеству был доступен весьма ограниченный спектр возможностей заработать на жизнь: собирательство, охота, примитивное земледелие. Но по мере развития общества стали доступны новые инструменты. Одним из них есть арбитраж криптовалюты. На первый взгляд он может показаться обычной разновидностью спекуляции. Но что можно узнать, если изучить его более детально?
Когда появились криптографические деньги, то начали развиваться и биржи, предлагающие свои услуги по их покупке, продаже и обмену. Причем данные операции могут производиться как между (например, биткоин на лайткоин), так и обычными традиционными, вроде рублей, гривен, долларов, евро. На этих более-менее похожий, но, тем не менее, отличия могут достигать нескольких процентов.
Заработок на арбитраже криптовалюты подразумевает покупку по низкому курсу, и реализацию по более высокому. Прибыль - это размер разницы. Она, кстати, и называется арбитражем. Чтобы зарабатывать таким способом, не нужно обладать специальными знаниями или умениями. Достаточно просто постоянно отслеживать величину курсов на основных биржах.
Вот краткий список:
На каких площадках можно освоить межбиржевой арбитраж криптовалют? Следует отметить, что существует довольно широкое потенциальное поле работы. Но в рамках статьи будут приведены только самые популярные:
На данных биржах можно мониторить курсы криптовалют в реальном времени и при появлении выгодного варианта покупать/продавать их.
Наиболее оптимальный способ - это переброска средств между биржами с помощью специальных кодов. Позитивный момент в том, что за их использование комиссия не взимается, и операции проводятся моментально.
Плюсом кодов является то, что они могут работать как с криптовалютами, так и с традиционными денежными средствами. Ещё следует понимать, что они одноразовые. Поэтому, активировав код, человек попрощается с суммой на одном своем счету. Следует отметить, что заработок в обменниках может иметь свои подводные камни, например, работу не в автоматическом, а ручном режиме. Поэтому подобный сервис для арбитража криптовалют является нежелательным в использовании.
Давайте рассмотрим ситуацию, которая, потенциально, может иметь место. Допустим, что на EXMO биткоин стоит 400 тысяч рублей. А на BTC-Е ним торгуют за 396 000. Каков порядок действий? Первоначально необходимо ввести средства на BTC-Е и купить так один биткоин. После этого он с помощью кода переводится на EXMO. При этом взимается комиссия в 0,001 ВТС за перемещение, а также по 0,2% за покупку и продажу. Всё, что останется после продажи и есть прибыль. В нашем случае она составит что-то около двух тысяч рублей. А дальше начинается самое интересное - непосредственно сам арбитраж криптовалюты.
Первоначально нужно найти лучший способ вернуть свои деньги на BTC-Е. После этого процесс повторяется. Следует отметить, что выгодных предложений на определённый момент времени может и не быть. Поэтому необходимо отслеживать курсы криптовалют в реальном времени, чтобы в удачный момент заработать на них.
Чтобы заполнить свободное время, можно торговать валютой непосредственно на самой бирже. Это классическая схема арбитража. Она удобна благодаря длительному использованию и является наиболее популярным принципом взаимодействия.
Если нет желания начинать торговлю без вложения своих средств, то первоначальный капитал можно получить на сайтах, что её бесплатно распространяют. Для этого достаточно зарегистрироваться, немного поработать, и она будет доступной через пару дней. Непосредственно прибыль формуется благодаря неэффективности системы реализации и агрегации ценовых котировок. Можно уверенно сказать, что в классической схеме присутствуют минимальные риски. Но они всё же есть, об этом забывать не стоит.
Следует упомянуть ещё и о минимальных требованиях для того, чтобы успешно здесь стартовать (можно, конечно, и понизить планку, но тогда эффект будет минимальным). Итак, это:
Этот способ требует анализировать текущее состояние рынка, где участником приобретается наиболее перспективный в плане роста актив. Здесь существует риск осуществления неверного выбора, что приведёт к финансовым потерям. В целом, этот подход имеет много общего с что опираются на подсчете возможной прибыли. Основная задача в этом процессе - определить закономерности и использовать их себе во благо. Как такой арбитраж криптовалюты реализовывается на практике?
Для начала необходимо отобрать несколько зависимых инструментов, сформировав свой торговый портфель. Затем следует определить, где есть недооценка, а где переоценка. И покупаем то, что нам выгодно. Эффективность подобного подхода сравнительно ниже, нежели при работе по классической схеме. Но стратегия является более гибкой. Часто решение в данном случае сводится к формированию нейтрального портфеля, график цены которого движется без сильных скачков. Давайте рассмотрим небольшой пример.
Допустим, ставка была сделана на статистический арбитраж пары - лайткоин и биткоин. Между ними просматривается высокая корреляция. При этом есть закономерность - одна валюта идёт вверх, другая вниз. Потом они меняются местами. Наша задача купить догоняющую валюту и продать ведущую. В момент их соприкосновения закрываем сделку. Если есть предположение, что будет установлен валютный паритет, то это может быть реализовано без значительного риска. Но, увы, здесь есть минус - зависимость непостоянна и действовать будет не всегда.
Всё вышеописанное предполагает, что действия выполняются человеком. Но обязательно всё будет именно так? Нет, на помощь может прийти специальная программа для арбитража на бирже криптовалют.
Причем средства автоматизации выполняются в довольно широком диапазоне. Это может быть и бот для арбитража криптовалюты, занимающийся торговлей, и программа, которая только будет сообщать об изменениях и/или достижении определённого уровня котировок, а все решения будут за человеком. Наиболее привлекательно звучит первый вариант. Но если бы автоматика умела совершенно торговать, то она спокойно вытеснила бы всех людей -брокеров и трейдеров. Велика вероятность проиграть. Поэтому наиболее подходящий вариант - это программа с функциями информирования. А полагаться придётся на свой разум.
Сегодня мы с вами поговорим про арбитраж криптовалют. Пока одни спекулянты пытаются майнить криптовалюты, другие успешно зарабатывают в этой области, не вкладывая накопления в «железо». Им удается зарабатывать с помощью арбитража на бирже криптовалют, который подойдет любому спекулянту.
Спекулянты получают прибыль за счет разницы в котировках на разных торговых площадках, которая появляется в результате децентрализации деятельности отдельных бирж.
Давайте для начала разберем, как удается заработать на арбитраже. В связи с тем, что стоимость криптовалют постоянно меняется, котировки колеблются, но на разных биржах это происходит с разной скоростью, в результате чего стоимость криптовалют может существенно отличаться. Главные задачи спекулянтов заключаются в следующем:
После этого описанный выше процесс повторяется заново.
Арбитраж по сравнению с другими способами заработка наделен следующими преимуществами:
Стоит отметить, что риск все же присутствует. И полностью исключить риски невозможно. Основные риски присутствуют в момент перевода денежных средств на другую биржу, где трейдер планирует продать криптовалюту, так как цена может резко упасть, в результате чего трейдер может не только лишиться прибыли, но и понести убытки.
Для того чтобы максимально сократить уровень рисков, рекомендуется вести торги в периоды спокойствия на рынке. В таком случае трейдер спокойно проведет сделки и получит свою прибыль. Теперь давайте разберем разновидности стратегий, основанных на арбитраже.
Такой вид является классическим, он предполагает торговлю одним активом на разных биржах. Это классическая спекуляция – покупаешь дешевле и продаешь дороже. Трейдерам удается получать доход за счет отсутствия эффективной технической базы из-за медленной обработки заявок. По этим причинам применение классических арбитражных стратегий является практически полностью безопасным.
Суть такого стиля торговли заключается в том, чтобы следить за котировками на разных биржах и искать криптовалюты с разной стоимостью. После этого нужно произвести расчет потенциальной прибыли, учитывая конвертацию и размер комиссии. В случае получения положительного результата, трейдер приступает к действию. Принцип работы выглядит следующим образом:
Залог успеха
Учитывая условия сегодняшнего рынка, для заработка на арбитраже нужно:
Для более наглядного понимания, предлагаю рассмотреть конкретный пример. Допустим, в мае 2017 года 1 биткоин на LiveCoin стоил 1810 долларов. В то же время на EXMO его цена составляла 1830 долларов. Разница между ценами составляла целых 20 долларов. А это примерно 1 процент, и не 2, как рекомендует стратегия.
Тем не менее, разница неплохая, и можно получить неплохую прибыль, если приобрести на одной бирже биткоин и продать его на другой. Если вычесть из этой разницы размер комиссии и сборы за перевод, то мы получим 15 долларов чистой прибыли.
Можно на этих же биржах взглянуть на стоимость Эфиримуа, видим, на первой он стоит 207 долларов, а на второй 201. Разница составляет почти три процента, а это идеальные условия для арбитража.
Второй вид стратегий основывается на теории о том, что криптовалюты на разных биржах коррелируют между собой, так что рост цены на одной бирже приведет к росту котировок на другой. Такой стиль арбитража знаком многим спекулянтам на рынке Форекс, так как такая тактика торговли несколько лет назад приносила неплохую прибыль. В таком случае главная задача спекулянта – найти самые быстро обновляющиеся котировки, а вести торги на той бирже, на которой цены обновляются с запаздыванием.
Принцип торговли криптовалютами такой же, как и любыми другими активами. Но в этом случае возникают определенные риски, так как у трейдера нет никаких гарантий, что рост цен на одной бирже приведет к росту котировок на другой бирже. Но чаще всего такая тактика торговли приносит прибыль.
Торговать таким способом можно как одной валютой, так и несколькими. Можно использовать связь между биткоин и лайткоин. Между этими валютами есть определенная связь, и она достаточно сильная. Если наложить эти 2 графика друг на друга, то в момент существенного расхождения котировок можно найти неплохие точки для входа в рынок.
Принцип заключается в следующем: как только котировки одной криптовалюты чрезмерно упадут в цене, ее нужно приобрести. Если биткоин чрезмерно упал, то покупать нужно его, а если лайткоин упал в цене, то покупать нужно лайткион.
Опытные трейдеры прилагают огромное количество усилий для создания приложений для арбитража первой разновидности. Сегодня существует несколько работающих приложений, способных справиться с этой задачей. К сожалению, они являются платными, а их реальная эффективность является довольно низкой.
Покупать или нет подобные приложения, решать вам. Но при этом следует помнить, что подобные приложения редко оправдывают свою стоимость. Лучше всего подождать, пока появится действительно эффективные приложения, которые смогут автоматизировать арбитражную торговлю криптовалютами.
Арбитраж на бирже криптовалют является довольно эффективным методом получения дохода. Если вы решили использовать эту методику для заработка, вам следует помнить, что она связана с определенными рисками. Относительно недавно многие трейдеры применяли для арбитражной торговли биржу BTC-E, но в итоге ее счета арестовали, а все клиенты лишись своего капитала.
Чтобы избежать подобного варианта развития событий, необходимо максимально ответственно подойти к выбору биржи для торговли криптовалютами. Также следует периодически выводить прибыль, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем у биржи, вы не лишились всего капитала.
Криптовалюты и фантастические доходы, которые способны принести цифровые деньги, выходят лидеры всех новостных лент. Большинство современных людей, следящих за цифровой индустрией, пытаются зарабатывать, вкладывая деньги в крипту, но лишь немногие из них знают, что с помощью цифровых валют можно получать не только пассивный доход.
Принято считать, что достаточно купить определенное количество ripple или monero, и можно подумать продать их через год с прибылью в 300-400%. Безусловно, это правда, но можно увеличить прибыль и до 1000% годовых, если применять одну из торговых стратегий для криптовалют.
К одной из таких стратегий относится арбитраж криптовалют. В этой статье будет подробным образом рассказано об этой стратегии торговли, приведены теоретические и практические моменты. Также будет разобран подробный пример, того как правильно использовать эту стратегию торговли криптовалютой.
Арбитражем криптовалют называется цепь логических сделок с цифровыми деньгами с целью получения прибыли на разнице курсов. И если арбитраж криптовалют начал использоваться всего лишь год назад, то валютный арбитраж известен уже давно, и с успехом используется финансовыми спекулянтами по всему миру.
Стоит сказать сразу, что схема арбитража криптовалют полностью законна и не вызовет вопросов у представителей власти. Также, нужно отметить, что это достаточно рисковый вид заработка, который зависит от финансовой грамотности, быстроты действий и банального везения. Используя межбиржевой арбитраж криптовалют можно стать миллионерам или потерять последние деньги.
Весь арбитраж криптовалют построен на разнице курсов стоимости крипты на разных торговых площадках. Упрощенно, его смысл сводится к тому, что на одной бирже нужно купить крипту подешевле, и продать ее на другой подороже. Разница в курсах и является прибылью криптотрейдера.
Курсовая разница криптовалют на биржах возникает по следующим причинам:
На сегодняшний день официально зарегистрировано порядка 300 бирж криптовалют и все они имеют разных владельцев. Окончательная стоимость крипты определяется спросом и предложением продавцов и покупателей, и естественно, что это может привести к серьезнейшей разницы курсов. Уже через несколько лет курсы крипты будут нормализованы, и разница стоимости между биржами будет составлять десятки центов. Но сейчас курсовая разница измеряется в десятках (и даже сотнях) долларов, и грех не заработать, пока есть такая возможность.
Это интересно! Африка была единственным континентом, где стоимость биткоина поднялась выше 26 000 долларов США, и держалась на таком уровне больше двух дней. При этом, на торговых площадка США и Европы стоимость этой крипты не поднималась выше 20 000 долларов США. Таким образом, покупая биткоины в Европе и продавая в Африке можно было получать 6 000 долларов «грязной» прибыли за сделку!!! Это самый прибыльный межбиржевой арбитраж криптовалют известный на сегодняшний день. Многие трейдеры заработали целое состояние за эти дни просто перепродавая биткоины.
Весьма веская причина, по которой курсы крипты на биржах неравномерны, а иногда и попросту «подогреты». Нередко случается так, что на торговых площадках попросту не хватает свободной крипты, что удовлетворить спрос. Этим пользуются продавцы, задирая цену на виртуальные деньги до небес и получая свой доход.
Это великолепная ситуация, чтобы проводить внутрибиржевой арбитраж криптовалют и зарабатывать на курсовой разнице.
Это интересно! В январе 2018 году произошел резкий рост криптовалюты ripple. Это повлекло спрос на данную крипту. Причем спрос был настолько серьезным, что имеющихся в наличии рипплов на бирже EXMO попросту не хватало. Администрация данной бирже криптовалют не придумала ничего лучше, чем внезапно поднять цену на монету до 3,5 долларов США, хотя на зарубежных торговых площадках эту крипту можно было купить за 2,5 доллара. Ситуацией немедленно воспользовались опытные трейдеры и получили свой профит.
Нужно помнить, что криптовалютная биржа – это не богадельня. Люди приходят сюда зарабатывать и не всегда честными способами. Нередко случается так, что крупные игроки скидывают большое количество определенных монет и тем самым нарушают торговый баланс, сбивая цены ниже общепринятых.
Если такая ситуация возникла на Ваших глазах, то есть нужно сразу воспользоваться и купить некоторое количество монет по сниженным ценам, чтобы потом перепродать их на другой бирже с заметной прибылью.
Любая деятельность на биржах (и не важно валютная она, криптовалютная или FOREX) связана с определенным риском. Можно много заработать, но можно и все потерять. По этой причине занятие арбитражем крипты имеет неоспоримые достоинства, но имеются и существенные недостатки.
К преимуществам можно отнести:
Если не ленится, и использовать необходимую программное обеспечение, то можно совершать несколько десятков торговых сделок в день, тем самым обеспечивая высокую прибыль. Причем непосредственно торговая операция может занять несколько десятков секунд и во многом зависит от скорости работы самой криптовалютной бирже.
Даже если Вас постигла неудача, и получить большую прибыль не удалось, отчаиваться не стоит. Вы не потеряете больше 10% от вложенной суммы, что является вполне приемлемым уровнем потерь.
В свою очередь, недостатками являются:
Конечно-же, Вы можете начать заниматься арбитражем имея в наличии 100 баксов, но прибыль с каждой сделки будет составлять 2-3 доллара, что критически мало. Для того, чтобы получать от своей деятельности действительно хорошую прибыль необходимо иметь в наличии, как минимум 1 000 долларов США. И рекомендуется пару месяцев не тратить заработанные деньги, а вкладывать их в дело. Следует помнить, что опытные трейдеры работают с суммами от 5 000 (а лучше 10 000) долларов США.
Безусловно, программы-помощники упрощают процесс торговли, но решения должны принимать исключительно Вы. И если принято решение заниматься арбитражем, то будьте готовы проводить за компьютером 8-10 часов в сутки, занимаясь мониторингом цен на биржах криптовалют.
В последние несколько месяцев на биржах устойчиво повышают проценты на вывод крипты на другие кошельки. Поэтому, стоит внимательно посчитать возможную прибыль от арбитража. Если она составляет меньше 3%, то от такой сделки лучше отказаться, так как её легко «съест» комиссионный сбор.
Как видно, этот вид заработка имеет свои достоинства и недостатки. Следует хорошо подумать, прежде чем начинать зарабатывать таким образом. И если очень хочется попробовать провернуть арбитражную сделку, то вначале потренируйтесь с небольшой суммой. Сделайте это не прибыли ради, а для того, чтобы понять, как работают схемы, которые будут изложены в этой статье.
Наибольшее распространение получили три вида арбитражных сделок. Каждая из них достаточно сложна, имеет свои преимущества и риски, но разобраться в такой торговле можно. Но нужно понимать, что каждая схема арбитража криптовалют зависит не только от Вас, но и от криптовалютной бирже на которой проводится сделка.
Итак, различают:
Для каждого вида арбитража используется своя схема. Начнем с торгов внутри одного портала.
Классическая схема внутрибиржевого арбитража криптовалют
Простейшие торговые операции внутри одной площадки выглядят следующим образом.
Схема очень проста, и разобраться в ней сможет человек даже с начальным образованием, но не стоит забывать о подводных камнях, которые имеются в такой операции. Дело в том, что такая ситуация возникает лишь при неправильной котировки валют. Обычно окно возможностей измеряется часами (а иногда и минутами) и если затянуть с продажей/покупкой, то возможная прибыль упадет или вовсе сойдет на нет. Также, стоит учитывать тот фактор, что некоторые биржи вводят внутреннюю задержку на обмен (обычно 20 минут), а значит такая схема арбитража криптовалют будет эффективна лишь условно.
Классическая схема межбиржевого арбитража криптовалют
Еще одна несложная схема, использующая принцип «купил дешевле, продал дороже». Но в торговле принимают участие две бирже криптовалют, а значит, потребуется больше времени на совершение всех необходимых торговых операций.
Несмотря на то, что схема несложная, есть несколько специфических моментов, которые нужно учитывать, осуществляя такую сделку. Во-первых, получаемая прибыль «грязная». Из этих условных 40 долларов необходимо вычесть сразу несколько комиссионных сборов:
Таким образом, чистая прибыль уменьшится как минимум на 10 долларов (иногда больше) и составит 30 долларов США.
Помимо этого, нужно внимательно следить за ликвидностью. Иногда за крайне заманчивой ценой стоит очень малое количество крипты и провернуть по-настоящему большую сделку не получится. Крупные игроки стараются работать с большими объемами крипты, и не стоит думать чересчур долго над выгодным предложением. Свободных монет может попросту не остаться.
Это интересно! Несмотря на то, что биткоин является самой популярной и «раскрученной» криптовалютой в мире он не является лучшей целью для арбитража. Дело в том, что сеть блокчейна, используемая в системе биткоина способна обрабатывать лишь 6 операций в секунду. Таким образом, она не подходит для быстрых транзакций, которые жизненно необходимы при арбитраже криптовалют.
Усложненная схема межбиржевого арбитража криптовалют
Вопрос, как заработать на арбитраже криптовалют волнует не только новичков, но и опытных инвесторов. Данная схема рассчитана именно на таких пользователей, которые имеют несколько депозитов с криптой на разных биржах.
| ШАГ 1 |
|
| ШАГ 2 |
|
| ШАГ 3 |
|
| ШАГ 4 |
|
Подавляющее большинство опытных трейдеров держат средства инвестирования в двух, а порой и трех разных криптовалютах. Это помогает снизить риски в случае внезапного колебания курсов. Как только, начались колебания курсов необходимо продавать более дешевую валюту (в нашем случае это Ripple) и покупать более дорогую (эфириум).
Путем нехитрых операций можно заработать 0,1 эфириум или около 90 долларов по нынешнему курсу. Заработок за час работы вполне достойный, но из него необходимо вычесть комиссию за перевод на биржи и за вывод наличности.
Такой усложненный арбитраж имеет некоторые недостатки. В частности, необходимо ожидать и ловить нужный момент, чтобы провести обмен. Кроме того, торговля ограничена двумя биржами, где имеются депозиты.
Современный арбитраж криптовалют требует кропотливого сбора информации. Необходимо в круглосуточном режиме проверять биржевые курсы криптовалют и быстро принимать решение о совершении сделки.
Хорошая, качественная программа способна существенно упростит труд трейдера и сделают его работу приятной. Более того, современные боты способны даже продавать или покупать крипту, если пользователь поставит перед ними такую задачу.
Актуальная программа для арбитража криптовалют должна иметь следующее:
Haasbot — одно из лучших программных обеспечений на рынке. Соответствует всем вышеуказанным требованиям, но за использование придется ежемесячно выкладывать около тысячи рублей.
Однако, использование такой программы избавит Вас от массы рутиной работы и позволит отслеживать колебания курса на двух десятках криптовалютных бирж.
Валютный арбитраж — дело достаточное тонкое. Существует несколько тонкостей, которые обязательно нужно знать, прежде чем приступить к работе. И для того, чтобы зарабатывать на биржах нужно следовать следующим правилам:
Прежде всего, нужно определится с выбором торговых площадок. Вовсе необязательно отслеживать цены на сотни криптовалютных бирж. Достаточно выбрать несколько из них (4-5 и не больше).
Вначале нужно пройти процедуру регистрации и верификации, пополнить депозит фиатными (или цифровыми) деньгами. Крайне желательно, чтобы криптовалютная биржа не проводила технические задержки во времена обмена валют внутри площадки, так как это может быть критично для арбитража.
Отдельно стоит заметить, что многие иностранные криптовалютные биржи проводят дискриминационную политику в отношении пользователей из России. И перед началом работы на торговой площадке следует разузнать все об этой проблеме. Если дискриминация присутствует, то от торговли на такой бирже лучше воздержаться.
Основа работы любого криптотрейдера – это скорость и решительность. Иногда нет даже пары минут, и каждая задержка по времени может привести к срыву торговой операции, а значит и к финансовым потерям.
Как уже было сказано выше, настоятельно рекомендуется избегать биткоин в быстрых расчетах. Во-первых, пиринговая сеть данной криптовалюты перегружена и обрабатывает транзакции с большой задержкой, а во-вторых, комиссионный сбор за перевод может достигать 25-30 долларов США, что «съест» большую часть прибыли.
Следует внимательно изучать все комиссионные сборы и изначально включать их в торговые схемы, высчитывая таким образом получаемую «чистую» прибыль.
Конечно-же, можно начинать торговать, имея на депозите 100 долларов. Но вряд ли можно рассчитывать на хороший доход с такой суммы. Лучше всего, если стартовый капитал составит как минимум 500 (лучше 1000) долларов или евро. Лишь имея в наличии такую сумму можно рассчитывать на ежедневную прибыль в 10% от имеющихся денег.
Даже если Вам надоест заниматься арбитражем криптовалют, всегда можно купить крипты на все деньги и следовать стратегии «купил и держи».
Хорошая программа для арбитража криптовалют стоит не дешево (порядка тысячи рублей в месяц), но самостоятельно Вы физически не сможете отслеживать цены на все крипты даже на трех биржах.
Используя электронного помощника можно быть в курсе ценовых колебаний на пяти биржах, и действовать быстрее большинства конкурентов. Таким образом, хороший арбитражный бот за день своей работы способен отбить месячную абонентскую плату.
Пользуясь этими в общем то не хитрыми правилами и советами Вы добьетесь успеха и сможете хорошо зарабатывать на меняющихся курсах криптовалют.
Арбитраж криптовалют – это хороший способ для заработка. В данный момент времени он актуален и с его помощью можно зарабатывать приличные деньги, значительно превышающие средний заработок россиянина.
Пока кто-то пытается майнить биткоин и прочие криптовалюты, есть люди давно и успешно зарабатывающие в этой сфере, не вкладывая ни копейки в «железо». Свою прибыль они получают из арбитража на бирже криптовалют, который может применять каждый, кто дочитает до конца эту статью. Для получения дохода используется разница в курсах между отдельными торговыми площадками, которая возникает из-за отсутствия централизации в работе отдельных бирж.
Для начала поясним, откуда берется заработок. Так как стоимость криптовалют постоянно изменяется, то их котировки непрестанно колеблются, но на разных биржах делают это с различной скоростью, вследствие чего стоимость того же биткоина может там сильно отличаться. Задачей трейдера, применяющего арбитраж на бирже криптовалют, будет:
Как только деньги вернутся назад, процесс можно повторять, начиная новый цикл.
Преимущества арбитража в сравнении с любой другой стратегией для криптовалют очевидны:
Нетрудно заметить, что риск все-таки присутствует. К сожалению, полностью исключить его невозможно. Главная опасность состоит в том, что в момент, когда трейдер переведет средства на другую биржу, где он собирался их продать и заработать, курс сильно упадет, уничтожая разницу в цене и лишая возможности заработать или даже вынуждая нести убытки.
Чтобы минимизировать возможные риски, желательно торговать в периоды, когда на рынке будет царить спокойствие. Тогда арбитраж между биржами криптовалют проходит стабильно и приносит гарантированный доход. Чтобы не путаться, следует знать, что арбитражные стратегии разделяются на две основные разновидности.
Самый распространенный вид, ставший уже классическим, состоит в том, чтобы торговать одним активом на различных биржах. Фактически это обычная спекуляция - купил в одном месте дешевле и продал в другом дороже. Доход трейдера происходит из отсутствия эффективной технической базы на фоне задержек в обработке заявок, скорости обновления стакана, поступления новых данных и пр. В силу этого применение классической арбитражной стратегии на бирже криптовалют считается практически без рисковым подходом.
Суть стратегии состоит в том, чтобы отслеживать котировки на разных торговых площадках и искать одинаковые криптовалюты с существенной разницей в их стоимости. После этого важно вычислить вероятный размер дохода, учитывая конвертацию и комиссии. Получив положительный результат, создают цикл и действуют далее. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
Учитывая специфику рынка в 2017 году, для успешного применения арбитражных стратегий необходимо:
Чтобы лучше понимать, как нужно применять рассматриваемую стратегию, нужно рассмотреть простой пример.
Итак, в мае 2017 года цена BTC на LiveCoin составляла 1811 USD. На другой популярной площадке - EXMO - она равнялась 1829 USD. Итого разница между котировками - 18 USD. Это примерно 1%, то есть даже меньше рекомендованного параметра 2%.
Тем не менее зазор в долларах выходит неплохой, значит можно попробовать заработать, купив BTC на LiveCoin и тут же продав на EXMO . Если учесть сборы за проведение транзакций и комиссию в размере 0.2% за покупку и продажу, то чистый доход составит 15 USD.
Можно взглянуть еще на тех же двух биржах на стоимость эфира (ETHUSD). На LiveCoin он стоит 207 USD, а на EXMO чуть менее 201 USD. То есть разница в процентном соотношении составляет около 3-х процентов, что создает идеальные условия для арбитража на бирже криптовалют.
Второй вид основывается на том, что стоимость криптовалют на отдельных биржах коррелирует между собой, а потому рост цены на одной площадке неизбежно приведет к увеличению стоимости и на другой. Этот вид арбитража знаком многим Форекс трейдерам, так как в свое время подобная стратегия приносила неплохие заработки. Задачей валютного спекулянта было найти актуально обновляющийся поток данных, а торговать у брокера, где есть задержка в поступлении информации, что вызывало запоздалую реакцию цены и позволяло зайти в рынок, точно зная, куда в следующее мгновение пойдет цена.
В случае с арбитражем между биржами криптовалют принцип действия тот же, но появляется новый вид риска, так как у трейдера нет гарантий, что ценовой всплеск на одной площадке повлечет за собой рост актива и на других. Но все же в большинстве случаев подобная, основанная на корреляции (взаимосвязи) стратегия, работает.
Применять такой подход можно с одной криптовалютой между отдельными площадками, а также с несколькими активами в рамках одной биржи.
Яркий пример - BTC и LTC. Между этими двумя инструментами существует прямая взаимосвязь, и она обладает довольно большой силой. Поэтому если нанести на график котировки BTC и LTC, то можно искать точки входа в момент, когда между ценами формируется заметный зазор.
Алгоритм действий обычно состоит в том, чтобы дождаться расхождения в цене, а потом покупать криптовалюту, которая сильно снизилась. Если BTC заметно упал против LTC, идущего вверх, то покупают биткоин и наоборот.
В последнее время предпринимается немало попыток создать программу для арбитража на бирже криптовалют по первой разновидности. На данный момент уже есть несколько более или менее успешных попыток, но распространяются они на платной основе и в большинстве случаев не оправдывают своей стоимости.
Поэтому решать, покупать или нет такие программные продукты, каждому придется самостоятельно. Но, возможно, что вскоре появится какое-то новое интересное приложение, которое позволит автоматизировать расчеты, получая поток данных с различных торговых площадок.
Арбитраж на бирже криптовалют - замечательный способ заработка, но все-таки нужно помнить, что риски присутствуют всегда. К примеру, еще в начале лета 2017 для применения стратегии часто использовалась площадка BTC-E, но в один прекрасный момент ее счета были арестованы, а клиенты остались без денег. Поэтому всегда нужно быть морально готовыми к потерям, чтобы их внезапное появление не привело к критическим последствиям, а уже находясь в таком положении, понемногу и осторожно зарабатывать на криптовалютах онлайн.
Когда мы слышим слово «арбитраж», то большинство из нас представляет картину длительных изматывающих судебных заседаний, где стороны всеми правдами и неправдами тянут одеяло к себе при решении имущественных споров.
Однако «арбитраж» имеет ещё одно значение. Это безрисковая сделка. А арбитраж криптовалют – это сделка по купле-продаже виртуальных денег на тех биржах, где выгоднее курс.
Вот представьте, что где-то продаётся что-либо, к примеру (для конкретики), бутылка водки по цене 200 р./ 0,5 л. При этом вы знаете (точно в этом уверены), что розничный магазин за углом купит у вас её по цене 300 р. / 0,5 л. Тогда можно приобрести ящик водки и «толкнуть» его магазину. Если вы сначала заключите юридически обязывающий договор с покупателем, а затем с поставщиком, то в случае успешной реализации сделки будет иметь место классический посреднический арбитраж. Такие ситуации иногда возникают, и связаны они, в основном, с неравномерностью распределения информации между всеми участниками рынка (если бы хозяин магазина знал, что под боком можно купить водку за 200 р., он бы никогда не купил у вас её по 300 р.).
Отличаются эти процессы друг от друга тем, что при спекуляции трейдер покупает с тем расчётом, что цена приобретаемого актива через какое-то время вырастет. То есть он готов ждать. В случае арбитража ничего ждать не надо. Трейдер уже имеет «ценовое окно возможностей», которое он заполняет своим предложением до тех пор, пока оно не «схлопнется», то есть цены не выровняются, сделав операции нерентабельными.
Довольно часто ситуацию арбитража можно встретить при движении валютных курсов в обменниках (когда цена продажи одного обменника города ниже, чем цена покупки, выставленная другим). Но изначально сам термин имеет глубокие биржевые корни. Идёт он с тех далеких времен, когда даже в черте одного населённого пункта существовало множество биржевых площадок, где котировались иногда одни и те же ценности. Зачастую образовывались ситуации, когда при пересчёте на разные активы эти ценности начинали стоить по-разному. Тогда становилось выгодно покупать там, где дешевле, будучи уверенным, что удастся продать там, где дороже.
Со временем, с развитием коммуникаций, информационных систем и роботизированных торговых компьютерных программ, арбитражные ситуации на различных площадках стали длиться периоды, исчисляемые в лучшем случае, миллисекундами. Ключевой причиной здесь является наличие агрегирования-обмена-перетока информации между организованными финансовыми площадками и их участниками. Но это традиционные площадки, а что же криптовалютные биржи?
Арбитраж виртуальных денег простыми словами – это покупка криптовалют по более низкой цене и продажа по боле высокой
Здесь ситуация больше напоминает начало XX века по сути, но на скоростях века XXI (по крайней мере, пока). Дело в том, что между биржами нет прямой коммуникации, в основной своей массе они не агрегированы между собой так, чтобы обеспечивать переток сделок между биржами криптовалют онлайн. 
Проще говоря, чтобы перевести средства (активы) с одной организованной финансовой площадки на другую, нужно сделать больше, чем одну итерацию. Поэтому пока межбиржевой обмен информацией и активами осуществляется с некоторыми затруднениями (по факту), арбитраж криптовалют (по крайне мере, в 2018 году) – это крайне перспективный способ заработка на бирже, если следовать грамотно организованной стратегии.
Резкое вовлечение «в отрасль» новых игроков, появление на биржах криптовалюты большого количества среднеразмерных капиталов, предполагает разумным более подробно рассмотреть арбитраж, как способ заработка, при котором что-либо потерять просто невозможно.
Вообще выделяют 2 основных способа арбитража.
В данном случае нужно, чтобы на разных биржах один и тот же актив в одной и той же оценке (например, Биткоины в долларах США) стоили по-разному. Такую арбитражную ситуацию может предложить и рынок валюты в городе, где верхняя цена доллара одного обменника ниже нижней у другого. В обоих случаях речь идёт только о долларах и рублях. Поскольку на бирже всего один курс, то чисто визуально отслеживать арбитражные ситуации между разными биржами проще. Ищем, где криптовалюта дешевле, чем на любой другой площадке и покупаем её, чтобы тут же продать на любой другой, где цена выше.
Способ предполагает наличие ценовых диспропорций внутри каждой площадки и в сравнении между ними. Допустим, на площадке «А» Биткоины стоят 25 Эфиров (каждый), а на «В» только 20. При этом в долларах США Биткоины стоят одинаково, и на площадке «А» Эфир за доллары не продается (ну, нет такой валютной пары, и все). Тогда выгоду принесёт каскад операций:
Опосредованный арбитраж имеет место в том случае, если возникают ограничения по торгуемым видам активов. Если ценовые диспропорции присутствуют, но их не всегда можно выявить напрямую, то для обхода таких «невозможностей» привлекают третий актив в качестве промежуточного носителя стоимости. При этом иногда возникают ситуации, когда можно заработать и на таких промежуточных активах.
Арбитраж вездесущ и всеобъемлющ. Он может появиться в любой среде, даже необязательно связанной с деньгами. Очень часто его можно встретить в ситуации бартерного обмена. Общий принцип – чем менее эффективным является рынок, чем больше препонов к равномерному распределению информации среди его участников, тем, как правило, больше в нём возможностей для арбитража. Самую крупную рыбку можно поймать исключительно в мутной воде!
Когда рассматривалась ситуация прямого арбитража, то упоминалась необходимость как можно скорейшей перепродажи актива на другой площадке после его покупки на изначальной. Действительно, время при отрабатывании арбитражных сделок является определяющим фактором. Самая простая и очевидная последовательность действий при реализации арбитражной цепочки с криптовалютой это:
Вместо покупки может быть и продажа. Тогда перебрасывать с площадки на площадку нужно будет уже фиатные денежные средства. Но вот здесь как раз и таится риск. Пока будут собираться 6 подтверждений для одобрения транзакции в криптовалюте или пока классический банк будет обрабатывать перечисление, соотношение цен может поменяться, и «окно возможностей» захлопнется. Упс! Можно остаться с дешевеющим активом в руках и для восстановления позиций придётся дополнительно понести убытки: так обычно азартные скальперы превращаются в стратегических инвесторов.
Чем меньше временной лаг между операциями, открывающими и закрывающими сделку, тем выше шансы получить прибыль и меньше шансов на срыв. Как же грамотно всё организовать? Варианта здесь 2.
Специальные программные алгоритмы делают в 5-6 быстрее, чем человек. При квалифицированной настройке и согласованию протоколов с операционными платформами бирж переброс активов займет несколько минут (а иногда и секунд). К тому же боты сами отслеживают арбитражные ситуации, что на порядок повышает эффективность вашей деятельности. 
Неплохо было бы обзавестись возможностью экспресс-кредитования на каждой площадке, которую предполагается мониторить на предмет возникновения арбитражных ситуаций. Такое кредитование осуществляется на время прохождения транзакции. Кредитору предоставляется подтверждение того, что деньги в его пользу ушли, и он ссужает аналогичную сумму за минусом своей комиссии, но уже непосредственно на площадке. Пусть вас не смущают тысячи процентов годовых по таким займам. Ведь срок кредитования невелик, а значит, и потери будут незаметны. Таких кредиторов следует искать в чатах и на форумах.
При торговле Биткоинами наиболее популярны следующие «BTC robots»:
В принципе, можно обойтись и без дорогостоящих роботов, если вы чувствуете в себе силы для ТОО, чтобы по крайней мере, «собирать сливочки» с ценовых диспропорций. Тогда стоит обзавестись… депозитами на каждой криптовалютной бирже. Проще говоря, пополнить счёт во всех доступных тиккерах (сколько наименований фиатной и криптовалюты присутствует на бирже, вот столько и должно у вас быть вложений поровну в каждом виде на каждой же криптовалютной площадке). Теперь, если, предположим, Биткоин на бирже «А» стоит $7000, а на бирже «В» – $7150, тогда вы одновременно (то есть синхронно, сразу, в ту же секунду, одномоментно) генерируете 2 конвертационные транзакции:
Если вы осуществляли операции на полный объём депозитов, то тогда на площадке «А» у вас нет долларов США, но зато «двойная доза» Биткоинов (ведь вы их купили за все имеющиеся доллары). А на «В» у вас наоборот – нет ни одного Биткоина, но зато почти двойное количество долларов. Почему «почти», да потому что в совокупности по двум площадкам у вас образовывается прибыль $150 за каждый проданный (именно проданный) Биткоин. И теперь можно, не спеша, перевести половину Биткоинов с «А» на «В» и половину долларов (за минусом, возможно, прибыли) с «В» на «А». Вот как проводится Биткоин-арбитраж.
Интенсивность таких операций, таким образом, будет зависеть от того, насколько быстро сможет восстановиться статус-кво. То есть перекидывать деньги и активы всё равно надо, только вы делаете это после, а не во время операции. А сама арбитражная сделка представляет собой мгновенную (одномоментную) пару транзакций на покупку и на продажу, которые вы даже можете исполнить вручную. От этого их эффективность не уменьшится.
Естественно, что для организации арбитража с вложениями, эффективность торговли будет в максимальной степени зависеть от объёма этих вложений. Поэтому зачастую, торговля с помощью роботов является более эффективной. Но в дальнейшем всё равно все возвращаются к идее поддержания на криптобиржах остатков в «горячем виде» для осуществления арбитражных сделок (даже с помощью ботов). Ведь перекидывать активы всё равно надо.
Чуть ранее приводился пример опосредованного арбитража, который выручает, если на одной из площадок чего-то нет (или нельзя купить). Опосредованный арбитраж – это, конечно, куда более громоздкая и рисковая конструкция, в результате воплощения которой можно получить убыток. Поэтому в практическом плане стоит выбирать те криптовалютные биржи, где котируемых тиккеров больше:
Конечно же, ориентируясь на количество тиккеров, не нужно терять головы и забывать об остальных параметрах и характеристиках торговой площадки, таких как:
Поэтому такая биржа, как HitBTC с 70 парами, но с 5000 BTC ежесуточного оборота пока не предлагается.
Во время работы с выбранными площадками рекомендуется учитывать результаты участия каждой задействованной криптовалютной биржи в общей прибыли. В результате будет формироваться таблица арбитража. На её основании можно делать выводы об эффективности работы с тем или иным вариантом.
Пожалуй, имеет смысл в заключение выделить преимущества заработка с помощью арбитража криптовалют:
Вывод прост: новичкам имеет смысл начинать профессиональную работу на криптовалютных площадках именно с арбитражных сделок, последовательно повышая их эффективность. И не забывайте в самом начале работы не делать крупных ставок.
